Ezohiko eta Ohiko Batzar Nagusia
2022ko uztailaren 15ean-12:30ean
Arriola pasealekua 26, Ibaeta auzoa (Pakea Klinika) Donostia

---

---

OHIKO ETA EZOHIKO BATZAR OROKORRETARAKO DEIALDIA

“MUTUALIA” Gizarte Segurantzarekin Lankidetza duen 2. zk.-ko mutuaren (Mutualia) Zuzendaritza Batzordeak, 2022ko martxoaren 29an egindako bileran, erabaki zuen Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorretarako dei egitea enpresaburu elkartuei, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 86. artikuluan eta erakundearen Estatutuetako 22. eta 23. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz. Batzarrok uztailaren 15ean izango dira, bata bestearen ondoren; 12:00etan lehen deialdian eta 12:30ean bigarren deialdian, Donostia-San Sebastiánen, Ibaeta auzoan, Arriola pasealekuko 26. zenbakian (Pakea Klinika). Hauek izango dira gai-zerrendak:

Ezohiko Batzar Orokorrerako gai-zerrenda

1. Presidentearen agurra.
2. Zuzendaritza Batzordeak proposatutako erakundearen indarreko Estatutuak aldatzeko proposamena onestea, hala badagokio; helburua da honako artikulu hauek aldatzea: 1., 3., 6., 26., 27.2, 34. eta 35. artikuluak.
3. Aurreko proposamena onetsiz gero, Zuzendaritza Batzordeari berariazko baimena ematea aurreko erabakia gauzatzeko, eta Estatutuen testuan sartzeko Inklusioaren, Gizarte Segurantzaren eta Migrazioen Ministerioak proposatutako gehikuntza, aldakuntza edo zuzenketak.
4. Bi ikuskatzaile izendatzea bileraren akta berretsi eta onesteko.

Ohiko Batzar Orokorrerako gai-zerrenda

1. Presidentearen agurra.
2. Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa aztertzea eta, hala badagokio, onestea, honako hauek barne: Aldi baterako finantza-inbertsioen, zuzkiduren eta ondare historikoaren aplikazioen txostena; Memoria, Gobernu Korporatiboaren urteko txostenarekin; 2021eko ekitaldiko balantzeak eta emaitzen kontuak, Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak emandako auditoretza-txostenen ondoren; eta 2021eko ekitaldiaren emaitza ekonomiko positiboa eta soberakinaren aplikazioa.
3. 2023ko ekitaldirako Aurrekontuen Aurreproiektuari buruzko informazioa ematea eta, hala badagokio, onestea, eta Zuzendaritza Batzordeari ahalak eskuordetzea behar diren aldaketak sar ditzan Gizarte Segurantzaren Aurrekontuen Proiektuan.
4. Prestazio Berezien Batzordearen 2021eko ekitaldiko kudeaketari buruzko txostena.
5. Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorraren aldaketa aztertzea eta, hala badagokio, onestea.
6. Zuzendaritza Batzordeko kideak izendatzea eta berritzea.
7. Bi ikuskatzaile izendatzea bileraren akta berretsi eta onesteko.
8. Presidentearen esku-hartzea.
9. Galde-eskeak.

Estatutuen testua eta hura aldatzeari buruzko azalpen-txostena, aldi baterako finantza-inbertsioei buruzko txostena, Txostena, Balantzeak, Emaitzen Kontuak, Gobernu Korporatiboaren Politika Orokorra, eta Gizarte Segurantzaren Kontu-hartzailetza Nagusiak egindako auditoretza-txostenak mutualitatearen web-orrialdean (www.mutualia.es) kontsultatu ahal izango dira Batzar Orokorrak baino 15 egun lehenagotik, baldin eta azken horiek Mutualiari jakinarazi bazaizkio, eta, betiere, jakinarazten den egunetik aurrera.

Legitimazioa egiaztatzeko bidea eta aplikatzeko baldintzak:

Mutualiako kide diren enpresaburu guztiek dute bilerara joateko eskubidea, kide izateko hitzarmena indarrean badute Batzar Orokorren datetan; dena dela, sozietatearekiko betebeharrak egunean dituztenek soilik izango dute boto-eskubidea. Era berean, bertaratzeko eta botoa emateko eskubidea izango du elkartutako langileen ordezkariak ere, bai eta erakundeko langileen ordezkariak ere. Bertaratzeko eta botoa emateko eskubideak gauzatu ahal izateko, jakinarazten da sozietatearen egoitzan eta Mutualiaren egoitza operatiboan kontrol-erregistro eguneratu bat izango dela Batzar Orokorretarako deialdia egiten den egunean, kide diren enpresaburuei eta sozietatearekiko betebeharrak egunean dituztenei dagokiena, haiei buruzko datuekin; horrez gain, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren Elkartze Agiria erakutsiz ere egiaztatu ahal izango dira betekizun horiek. Mutualitateko kide den enpresaburu orok zuzenean nahiz ordezkaritza bidez Batzar Orokorretan izan nahi badu, “Bertaratze-txartela edota botoa eskuordetzeko txartela” izan beharko du; Mutualiako zentro horietako edozeinetan jaso ahal izango da, edo, bestela, www.mutualia.es webgunean ere eskuratu ahal izango da. Botoa elkartutako enpresaburu bati eskuordetu ahal izango zaio soilik, bai eta presidenteari edo Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri ere.

Edozein zalantza edo galdera izanez gero: 94.425.25.03

Bilbo, 2022ko martxoaren 29a

Zuzendaritza Batzordea

PRESIDENTEA